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KYT · Know Your Transaction

¿Puedes confiar en
esa wallet?

Averígualo antes de enviar o recibir USDT. Informe profundo de riesgo de cualquier wallet USDT en la red TRON (TRC-20): sanciones, origen de los fondos, identidad y patrones — en PDF, en menos de un minuto.

✓ 4.700+ direcciones sancionadas monitoreadas ✓ Inteligencia Arkham + screening AML ✓ Interpretación con IA supervisada

Solo direcciones de la red TRON (TRC-20): empiezan por T y tienen 34 caracteres. Si tu USDT está en otra red (ERC-20, BEP-20), esa dirección no aplica aquí.

Pago seguro vía Hotmart: tarjeta, PSE o Nequi.
Informe en pantalla y en tu correo en ~1 minuto.

OFAC·Tether·Arkham·Tronscan·AML
3
motores de análisis independientes
4.700+
direcciones sancionadas monitoreadas
~60s
de la compra al informe en tu correo
5 pág.
de informe profesional en PDF

Todo lo que revela el informe

El mismo tipo de análisis que usan exchanges y fintechs para decidir congelamientos — al alcance de cualquier persona.

Sanciones y congelamientos

Cruce contra OFAC + 4 listas negras y verificación en vivo de congelamiento por Tether. Lo primero que puede costarte la plata.

Origen de los fondos

Screening AML multi-salto: qué % del dinero tocó sanciones, mixers, apuestas o exchanges sin KYC antes de llegar a esa wallet.

Identidad de la wallet

Inteligencia Arkham: si la dirección pertenece a Binance, a una billetera como Lemon, a un fondo — o a nadie conocido.

Historial y flujo semanal

Hasta 300 transferencias analizadas: cuánto entró, cuánto salió, cuándo, y quiénes son sus principales contrapartes con nombre propio.

Interpretación con IA

Un analista de IA supervisado por reglas conecta los hallazgos y te explica en español claro qué significan y qué preguntar antes de operar.

Veredicto 0-100 + recomendación

Un puntaje conservador (el peor de las fuentes) y una recomendación operativa concreta, con el sello de Kumple.

Así se ve un informe real

Análisis de una wallet sancionada por OFAC — riesgo crítico 100/100.

Página 1 del informe KYT: veredicto de riesgo crítico Página 2 del informe KYT: hallazgos e interpretación
Analizar mi primera wallet →

Cómo funciona

1

Pega la wallet

Cualquier dirección TRON (empieza por T). La validamos al instante.

2

Paga USD 3,90

Con tarjeta, PSE o Nequi vía Hotmart. Sin registro, sin suscripción.

3

Recibe tu informe

PDF de 5 páginas en pantalla y en tu correo, en menos de un minuto.

¿Cuándo deberías verificar una wallet?

En Colombia hay reportes constantes de wallets congeladas por Tether y cuentas bloqueadas en exchanges por recibir USDT con historial sucio. Un análisis de USD 3,90 puede salvarte una operación completa.

  • → Antes de aceptar USDT en un P2P de Binance, Bybit, OKX o una casa de cambio
  • → Cuando vendes USDT y la contraparte te pide enviar a una wallet específica
  • → Si recibiste USDT y quieres verificar el origen antes de moverlo
  • → Para auditar a un proveedor, cliente o casa de cambio nueva antes de operar en volumen
  • → Como soporte documental de debida diligencia ante tu oficial de cumplimiento (SARLAFT)

Hecho por una empresa de compliance, no por un bot anónimo

Kumple es la plataforma colombiana de KYC, debida diligencia y cumplimiento SARLAFT que usan empresas del sector cripto y financiero. El KYT usa la misma infraestructura de análisis con la que hacemos screening para plataformas reguladas — empaquetada en un informe que cualquier persona puede comprar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es KYT?+

Know Your Transaction: el análisis del historial on-chain de una wallet antes de operar con ella. Es el complemento del KYC — conoces la plata, no solo a la persona.

¿Sirve para otras redes o monedas (Bitcoin, Ethereum, BEP-20)?+

Por ahora el informe cubre exclusivamente direcciones de la red TRON (TRC-20), donde circula la mayor parte del USDT que se mueve en Latinoamérica. Cómo saber cuál tienes: las direcciones TRON empiezan por T; las de Ethereum/BNB Chain por 0x; las de Bitcoin por bc1, 1 o 3. Si pegas una dirección de otra red, el sistema la rechaza antes del pago — no hay riesgo de pagar por error.

¿Qué es una wallet congelada y por qué me afecta?+

Tether (el emisor de USDT) puede bloquear direcciones vinculadas a fraudes o sanciones. Si envías USDT a una wallet congelada, la plata queda atrapada; si recibes USDT con historial sucio, tu cuenta del exchange puede ser bloqueada.

¿Cómo pago y cuánto tarda?+

USD 3,90 con tarjeta, PSE o Nequi a través de Hotmart — el checkout te muestra el equivalente en pesos con la tasa del día. El análisis corre automáticamente al confirmarse el pago y el PDF llega en menos de un minuto a la pantalla y a tu correo.

¿Qué redes soporta?+

USDT en la red TRON (TRC-20), la más usada en P2P en Colombia y LatAm por sus bajas comisiones. Otras redes vienen en camino.

¿Mis consultas son privadas?+

Sí. El informe se entrega por un enlace privado que solo tú tienes y al correo de tu compra. Los datos analizados provienen de la blockchain pública y de listas de riesgo públicas y comerciales.

¿El informe garantiza que una wallet es segura?+

No. Es una herramienta de análisis basada en fuentes públicas y comerciales al momento de generarse: reduce el riesgo, no lo elimina, y no constituye asesoría legal. La decisión de operar siempre es tuya.

Un análisis vale menos que una wallet congelada

USD 3,90 · resultado en un minuto · sin registro

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