--- title: "Debida diligencia de clientes para abogados y notarías" description: "Verificación de clientes y contrapartes para firmas de abogados y notarías: identidad, listas restrictivas, PEP, antecedentes y empresas por NIT, con informe PDF citando cada fuente." canonical: https://kumple.co/soluciones/abogados-notarias.html lang: es-CO sector: Legal updated: 2026-11-04 --- # Conoce a tu cliente antes de aceptar el caso o autorizar la escritura Un abogado responde por el cliente que acepta y una notaría por el acto que autoriza. Kumple verifica a la persona o a la empresa en segundos y entrega un informe con cada fuente citada, listo para el expediente. ## El riesgo Las notarías son reportantes ante la UIAF y deben conocer a quienes intervienen en los actos que autorizan. Las firmas de abogados, aunque no siempre estén obligadas, responden por el riesgo reputacional y penal de representar a la persona equivocada. En los dos casos, la verificación tiene que ser rápida y quedar documentada. ## Marco normativo Obligaciones de reporte de las notarías ante la UIAF y deberes de conocimiento del cliente. Para abogados, la verificación de contrapartes en litigios y negocios reduce riesgo reputacional y sirve como prueba de diligencia. - [Listas restrictivas en Colombia: cuáles son y cómo consultarlas](https://kumple.co/recursos/listas-restrictivas-colombia.html) - [Por qué un certificado de antecedentes "en limpio" no garantiza nada (Sentencia SU-458 de 2012)](https://kumple.co/recursos/certificado-antecedentes-en-limpio-su458.html) - [¿Qué es SAGRILAFT y quién está obligado a implementarlo?](https://kumple.co/recursos/sagrilaft-quien-esta-obligado.html) ## Qué verifica Kumple en este caso - Identidad de la persona con documento y selfie, o verificación de la empresa por NIT con su representante legal. - Listas vinculantes y restrictivas (ONU, OFAC, UE, INTERPOL) y PEP, con explicación de cada coincidencia. - Antecedentes en Procuraduría y Contraloría y procesos en la Rama Judicial, propios o de la contraparte en el litigio. - Empresas: matrícula, estados financieros, contratación pública y antecedentes del NIT y de su representante. - Informe PDF cifrado, con fuentes citadas y certificado verificable, para el expediente del caso o de la escritura. Transparencia: Kumple no consulta el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional porque sus términos solo permiten la consulta por el titular; se recomienda pedirlo al titular y adjuntarlo. Tampoco consulta el RUNT ni la vigencia de la cédula en la Registraduría por ahora. ## Cómo funciona 1. Ingresas la cédula o el NIT, o le envías al cliente un link seguro para que autorice y se verifique. 2. Kumple cruza listas, antecedentes y registros y te muestra el veredicto en segundos. 3. El PDF con fuentes citadas va al expediente; puedes activar el monitoreo mientras dure la relación. ## Qué recibes - Veredicto y puntaje de riesgo explicado, con fuente y fecha de cada hallazgo. - Informe PDF cifrado con certificado y código QR verificable. - Monitoreo continuo con alertas. - Matriz de riesgo, calendario de obligaciones, registro de capacitaciones e informe semestral SAGRILAFT. ## Precios (USD, por mes) - **Gratis**: USD 0/mes, 3 informes de bienvenida, 1 usuario(s). - **Negocio**: USD 10/mes, 10 informes (USD 1 por informe), 3 usuario(s). - **Pro**: USD 49/mes, 100 informes (USD 0.49 por informe), 5 usuario(s). - **Empresa**: USD 149/mes, 500 informes (USD 0.3 por informe), 10 usuario(s). Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. El screening en listas restrictivas es gratis e ilimitado. Lo que no uses se guarda hasta dos meses. El pago anual equivale a 10 meses. Tarjeta, PSE y Nequi a través de Hotmart. ## Preguntas frecuentes ### ¿El informe sirve como prueba de diligencia? Sí. El PDF está cifrado, lleva certificado verificable con QR y cita la fuente y la fecha de cada consulta. Es el respaldo de que verificaste antes de actuar. ### ¿Puedo verificar a la contraparte de un litigio? Puedes consultar fuentes públicas (listas, Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría, RUES). Para datos que exigen autorización del titular, Kumple te lo indica y te ofrece el link seguro. ### ¿Sirve para empresas extranjeras o personas con pasaporte? Sí. Kumple verifica pasaportes con lectura MRZ y biometría, y cruza listas internacionales. ### ¿Cuánto cuesta para una firma pequeña? El plan Gratis trae 3 informes; el Negocio USD 10 al mes por 10 informes; el Pro USD 49 por 100 con historial completo y soporte por chat. ## Empezar - Crear cuenta gratis (3 informes al registrar el NIT): https://kumple.co/login - Contacto: hola@kumple.co - Otras soluciones: https://kumple.co/soluciones/