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title: "Soluciones de Kumple por sector"
canonical: https://kumple.co/soluciones/
lang: es-CO
updated: 2026-11-04
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# Soluciones de Kumple por sector

- [Verificación de arrendatarios y compradores para inmobiliarias](https://kumple.co/soluciones/inmobiliarias-arrendatarios.html): Verifica arrendatarios, codeudores y compradores en segundos: antecedentes, procesos judiciales, listas restrictivas e identidad con selfie. Informe PDF para el expediente del contrato.
- [Verificación de conductores y empresas de transporte](https://kumple.co/soluciones/transporte-conductores.html): Antecedentes, multas de tránsito, listas restrictivas e identidad con selfie para empresas de transporte, logística y plataformas de conductores. Cumple SARLAFT de Supertransporte con evidencia.
- [Debida diligencia de proveedores y contratistas](https://kumple.co/soluciones/proveedores-sagrilaft.html): Verifica proveedores y contratistas por NIT o cédula: existencia, representante legal, antecedentes, listas restrictivas, contratación pública y estados financieros. Informe PDF para el expediente SAGRILAFT.
- [Verificación de clientes para casas de cambio y giros](https://kumple.co/soluciones/casas-de-cambio-giros.html): KYC con selfie, listas OFAC y ONU, PEP y antecedentes en segundos para casas de cambio, profesionales del cambio y giros. Debida diligencia recurrente y soporte para tus reportes UIAF.
- [KYC y screening de contrapartes para exchanges y negocios cripto](https://kumple.co/soluciones/exchanges-psav-cripto.html): KYC con biometría, screening de contrapartes P2P, listas OFAC y ONU y verificación de wallets USDT (KYT) para exchanges, OTC y PSAV en Colombia. Con API para integrarlo a tu plataforma.
- [SARLAFT para cooperativas y fondos de empleados](https://kumple.co/soluciones/cooperativas-fondos-empleados.html): Verificación de asociados, empleados y proveedores para cooperativas, fondos de empleados y mutuales: identidad, listas restrictivas, PEP y antecedentes, con matriz de riesgo y calendario de obligaciones.
- [Verificación de antecedentes para contratación de personal](https://kumple.co/soluciones/contratacion-personal-rrhh.html): Verificación de antecedentes, identidad con selfie y listas restrictivas para empresas de servicios temporales, seguridad y vigilancia, BPO y cualquier área de recursos humanos. Con autorización firmada por el candidato.
- [Debida diligencia de clientes para abogados y notarías](https://kumple.co/soluciones/abogados-notarias.html): Verificación de clientes y contrapartes para firmas de abogados y notarías: identidad, listas restrictivas, PEP, antecedentes y empresas por NIT, con informe PDF citando cada fuente.

## Fuentes que consulta Kumple

Más de 100 listas restrictivas internacionales y fuentes oficiales colombianas, consultadas desde infraestructura propia de Kumple en Colombia.

### Personas
- **ADRES (BDUA)**: Identidad: nombre completo asociado a la cédula, municipio, EPS y régimen
- **Procuraduría General de la Nación (SIRI)**: Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura
- **Contraloría General de la República**: Boletín de responsables fiscales
- **Rama Judicial**: Procesos judiciales a nombre de la persona en todo el país
- **SIMIT**: Multas, comparendos y acuerdos de pago de tránsito
- **Policía Nacional (RNMC)**: Medidas correctivas del Código de Policía; requiere la fecha de expedición de la cédula
- **RUES (Confecámaras)**: Matrículas mercantiles de la persona y empresas que representa
- **SECOP**: Contratación pública
- **OFAC, ONU, Unión Europea, INTERPOL y otras listas de sanciones**: Más de 100 listas, índice propio con más de un millón de entidades, comparación por documento y por nombre
- **PEP (Decreto 830 de 2021)**: Personas expuestas políticamente y servidores públicos
- **Medios negativos**: Noticias adversas

### Empresas
- **RUES (Confecámaras)**: Matrícula, estado, cámara, actividad, representante legal con cédula
- **Procuraduría y Contraloría**: Antecedentes del NIT y del representante legal
- **Rama Judicial**: Procesos a nombre de la empresa
- **Supersociedades**: Estados financieros reportados
- **RUP y SECOP**: Registro de proponentes y contratación pública
- **Listas de sanciones internacionales y PEP**: Empresa y representante legal
- **Medios negativos**: Noticias adversas

### Identidad
Verificación biométrica propia: lectura del documento (cédula, cédula de extranjería, PPT, pasaporte con MRZ), selfie con prueba de vida y comparación facial, con autorización de datos firmada electrónicamente (Ley 1581 de 2012).

### Lo que no consultamos (todavía)
Kumple no consulta el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional porque sus términos solo permiten la consulta por el titular; se recomienda pedirlo al titular y adjuntarlo. Tampoco consulta el RUNT ni la vigencia de la cédula en la Registraduría por ahora.