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Cómo verificar una empresa por NIT, paso a paso
Equipo Kumple · Actualizado: septiembre de 2026 · Lectura: 6 minutos
En resumen: elige NIT — persona jurídica, escribe el NIT sin el dígito de verificación (900.123.456-7 → 900123456) y decide: screening gratis para un primer filtro o informe completo (3 créditos) para la debida diligencia con score, decisión sugerida y PDF. En esta guía usamos como ejemplo real la verificación de Kumple S.A.S. — nuestra propia empresa.
Paso 1 — El NIT, bien escrito
El error más común de toda la plataforma es este: el NIT va sin puntos, sin guion y sin el dígito de verificación (el número después del guion). Si en el RUT dice 900.123.456-7, en Kumple escribes 900123456.
Los otros dos campos son opcionales pero ayudan:
- Nombre / razón social — activa la búsqueda de sanciones por nombre además del documento.
- Contexto adicional — «proveedor de software desde 2023», «cliente nuevo del sector textil»… la IA lo usa para ponderar hallazgos. Nunca los suaviza ni los omite.
Paso 2 — Screening gratis: el primer filtro
El botón «Screening gratis (0 créditos)» cruza el NIT contra las fuentes públicas en segundos. Así se ve un resultado limpio:
Qué revisa y qué significa cada línea:
- 🏛️ DIAN — Proveedores ficticios: si la empresa aparece en el listado de proveedores ficticios de la DIAN (facturación falsa). Aparecer aquí es una bandera grave.
- 🌐 Sanciones internacionales: cruce contra más de 200.000 registros de OFAC, ONU, UE e Interpol, por documento y por nombre.
- 📑 SECOP: contratos con el Estado. No es malo per se — pero explica el perfil y permite detectar contratistas sancionados.
- 🚔 RNMC: solo aplica a personas naturales con fecha de expedición; en empresas aparece como «No aplica».
El screening no valida identidad ni antecedentes oficiales — para eso está el informe completo. Un screening limpio significa «sin señales en las fuentes gratuitas», no «empresa verificada».
Paso 3 — Informe completo: la debida diligencia de verdad
El botón «Informe completo de Debida Diligencia (3 créditos)» lanza la consulta contra 12+ fuentes en paralelo — RUES, DIAN, sanciones, SECOP, procesos judiciales y más. Verás el progreso fuente por fuente:
Antes de correr, Kumple te pedirá la declaración de autorización de datos (Ley 1581) si el titular no ha firmado en la plataforma — el mismo mecanismo que explicamos en la guía de personas.
En menos de un minuto llega el resultado:
Cómo leerlo:
- Endpoints OK (12/14): cuántas fuentes respondieron. Si alguna fuente oficial está caída, el informe lo dice — nunca finge que la consultó.
- Decisión sugerida: APROBAR / CONDICIONES / ESCALAR / RECHAZAR según los hallazgos.
- Riesgo inherente vs residual: el riesgo «crudo» y el que queda con controles habituales aplicados.
- Banderas: los hallazgos concretos, cada uno con su fuente. «Sin banderas críticas» = ninguna fuente arrojó un hallazgo grave.
Paso 4 — El historial: tu expediente
Toda consulta queda en el Historial con fecha, usuario que la hizo, decisión y sus PDF. Esto es exactamente el rastro que un supervisor pide en una visita: quién verificó a quién, cuándo y con qué resultado.
Desde cada tarjeta puedes descargar el informe (guía del PDF aquí), generar el PDF Contraloría (el certificado de antecedentes fiscales) o activar Monitorear para vigilancia diaria en listas.
💡 Consejo: para proveedores nuevos, el flujo que recomendamos es screening gratis al recibir la cotización → informe completo antes de firmar → monitoreo activado mientras dure el contrato. Así cada peso en créditos se gasta donde hay una decisión real de por medio.
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