¿Cada cuánto exige SAGRILAFT capacitar al equipo en LA/FT?

Mínimo una vez al año, para todo el personal — y con evidencia: fecha, tema, modalidad, asistentes y material. Es de las primeras cosas que revisa la Supersociedades en una visita, y de las sanciones más fáciles de evitar.

¿Qué datos se registran de cada capacitación en Kumple?

Fecha, modalidad (virtual, presencial o mixta), tema, duración en horas, número de asistentes y notas libres (facilitador, material usado, evaluación aplicada). El registro alimenta el calendario de obligaciones y el informe semestral del oficial.

¿Kumple guarda la lista de asistencia y el material?

El registro en Kumple es la constancia estructurada del evento. La lista de asistencia firmada, el material y las evaluaciones consérvalas también en tu expediente físico o digital SAGRILAFT — el registro te dice qué buscar y de qué fecha.

¿Qué temas debería cubrir la capacitación anual?

Los clásicos que espera el supervisor: tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo relevantes para tu sector, señales de alerta y cómo reportarlas internamente, régimen sancionatorio, y los cambios normativos del año. Varía el énfasis según los hallazgos de tu propia operación.

Ayuda · Gestión y cumplimiento

Capacitaciones LA/FT: registra la obligación anual de tu equipo

Equipo Kumple · Actualizado: septiembre de 2026 · Lectura: 3 minutos

En resumen: SAGRILAFT exige capacitar al equipo en prevención LA/FT/FPADM mínimo una vez al año. En el módulo Capacitaciones registras cada sesión (fecha, tema, modalidad, horas, asistentes) y ese registro alimenta el calendario de obligaciones — que calcula el próximo vencimiento anual — y el informe semestral para la junta.

Registrar una capacitación

Abre Capacitaciones y llena el formulario: fecha, modalidad (virtual, presencial o mixta), tema, horas, asistentes y notas — facilitador, material usado, si hubo evaluación. Pulsa «Registrar capacitación» y queda en el historial:

Módulo de capacitaciones LA/FT en Kumple con una sesión registrada en el historial

Por qué importa registrarlo (y no solo hacerlo)

En una visita de la Supersociedades, «capacitamos al equipo» sin evidencia vale lo mismo que no haber capacitado. La pregunta del supervisor es concreta: ¿cuándo, sobre qué, quiénes asistieron y dónde está el soporte? El registro en Kumple responde las tres primeras al instante; para la cuarta:

Conserva la lista de asistencia firmada (o el registro de la plataforma virtual).
Guarda el material presentado y las evaluaciones si las aplicaste.
Usa el campo de notas para dejar dicho dónde está ese soporte.

💡 Consejo: no dejes la capacitación anual para diciembre. Prográmala a mitad de año y registra también las sesiones cortas (una charla de 1 hora sobre una tipología nueva cuenta): un historial con varias sesiones pequeñas se defiende mejor que una maratón anual de última hora.

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Registrar capacitaciones no consume créditos.

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