¿Cuánto cuesta el monitoreo continuo en Kumple?

El re-screening diario contra listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, Interpol, DIAN ficticios) no consume créditos: es gratuito para todos los sujetos que agregues. Solo el re-informe completo automático opcional (cada 30, 90 o 180 días) consume créditos: 2 por persona y 3 por empresa en cada corrida.

¿Cómo me entero si una contraparte monitoreada aparece en una lista?

Kumple te alerta por correo cuando el screening diario detecta un cambio: una coincidencia nueva en una lista restrictiva o la desaparición de una existente. No tienes que entrar a la plataforma a revisar.

¿Por qué debo monitorear si ya verifiqué a la contraparte?

Porque las listas cambian todos los días: una contraparte limpia hoy puede ser sancionada mañana. SAGRILAFT exige debida diligencia continua, no solo al vincular. El monitoreo convierte esa obligación en un proceso automático con evidencia.

¿Cómo agrego a alguien al monitoreo?

Dos caminos: desde el módulo Monitoreo (elige persona o empresa, escribe el documento y pulsa Activar monitoreo) o, más rápido, con el botón Monitorear que aparece en cada consulta del historial — así el sujeto queda vigilado con un solo clic después de verificarlo.

Ayuda · Gestión y cumplimiento

Monitoreo continuo: vigilancia diaria en listas restrictivas

Equipo Kumple · Actualizado: septiembre de 2026 · Lectura: 4 minutos

En resumen: el monitoreo revisa todos los días a tus contrapartes contra OFAC, ONU, UE, Interpol y el listado de proveedores ficticios de la DIAN, y te alerta por correo si algo cambia. Es gratis — no consume créditos. Opcionalmente puedes programar un informe completo automático cada 30, 90 o 180 días.

Por qué monitorear (y no solo verificar)

Verificar a una contraparte es una foto; las listas restrictivas son una película. OFAC agrega y quita nombres todas las semanas, y una contraparte limpia el día de la vinculación puede aparecer sancionada seis meses después — con tu contrato vigente. SAGRILAFT lo dice explícito: la debida diligencia es continua.

El monitoreo convierte esa obligación en un proceso automático: Kumple corre el screening cada noche y solo te interrumpe cuando hay una novedad real.

Cómo activarlo

El camino rápido: después de cualquier consulta, pulsa «Monitorear» en la tarjeta del historial — un clic y queda vigilado. El camino completo: abre el módulo Monitoreo, elige persona o empresa, escribe el documento y pulsa «Activar monitoreo».

Módulo de monitoreo continuo de Kumple con un sujeto monitoreado y las opciones de re-informe automático

Para cada sujeto monitoreado eliges el nivel:

Solo screening diario en listas — gratis, para todos tus sujetos.
+ Informe completo automático cada 30, 90 o 180 días — re-corre la verificación completa (2 créditos por persona, 3 por empresa en cada corrida). Útil para contrapartes de alto riesgo donde quieres re-DD periódica sin acordarte de hacerla.

Qué pasa cuando algo cambia

El screening nocturno detecta la novedad (coincidencia nueva o retirada de una lista).
Te llega una alerta por correo con el detalle.
El estado del sujeto cambia en el módulo — y la fecha del último screening queda registrada como evidencia de tu vigilancia.

💡 Consejo: monitorea a todas tus contrapartes activas, no solo a las sospechosas — es gratis y el registro del screening diario es exactamente la evidencia de «debida diligencia continua» que pide un supervisor. Reserva el re-informe automático para las de mayor riesgo o mayor monto.

Activa tu primera vigilancia

El screening diario no consume créditos.

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