El riesgo que nadie quiere firmar
Las notarías son reportantes ante la UIAF y deben conocer a quienes intervienen en los actos que autorizan. Las firmas de abogados, aunque no siempre estén obligadas, responden por el riesgo reputacional y penal de representar a la persona equivocada. En los dos casos, la verificación tiene que ser rápida y quedar documentada.
Marco normativo
Obligaciones de reporte de las notarías ante la UIAF y deberes de conocimiento del cliente. Para abogados, la verificación de contrapartes en litigios y negocios reduce riesgo reputacional y sirve como prueba de diligencia.
Qué verifica Kumple en este caso
- Identidad de la persona con documento y selfie, o verificación de la empresa por NIT con su representante legal.
- Listas vinculantes y restrictivas (ONU, OFAC, UE, INTERPOL) y PEP, con explicación de cada coincidencia.
- Antecedentes en Procuraduría y Contraloría y procesos en la Rama Judicial, propios o de la contraparte en el litigio.
- Empresas: matrícula, estados financieros, contratación pública y antecedentes del NIT y de su representante.
- Informe PDF cifrado, con fuentes citadas y certificado verificable, para el expediente del caso o de la escritura.
Transparencia: Kumple no consulta el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional porque sus términos solo permiten la consulta por el titular; se recomienda pedirlo al titular y adjuntarlo. Tampoco consulta el RUNT ni la vigencia de la cédula en la Registraduría por ahora. Ver todas las fuentes.
Cómo funciona, en tres pasos
- 1
Ingresas la cédula o el NIT, o le envías al cliente un link seguro para que autorice y se verifique.
- 2
Kumple cruza listas, antecedentes y registros y te muestra el veredicto en segundos.
- 3
El PDF con fuentes citadas va al expediente; puedes activar el monitoreo mientras dure la relación.
Qué recibes
Veredicto y puntaje explicado
Un puntaje de riesgo con su porqué: cada hallazgo cita la fuente y la fecha. Sin cajas negras.
Informe PDF cifrado y verificable
Con certificado y código QR para comprobar su autenticidad. Listo para el expediente, el comité o la auditoría.
Monitoreo continuo
Si la persona o la empresa entra en una lista o cambia de estado, te avisamos.
Herramientas del oficial
Matriz de riesgo, calendario de obligaciones, registro de capacitaciones e informe semestral SAGRILAFT.
Un informe, un precio. Sin sorpresas.
Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. El screening en listas restrictivas es gratis e ilimitado. Lo que no uses se guarda hasta dos meses.
Gratis
USD 0/mes
3 informes de bienvenida · 1 usuario
- 3 informes de bienvenida al registrar el NIT de la empresa
- Screening gratis ilimitado en listas
- Informe PDF con QR verificable
Negocio
USD 10/mes
10 informes · USD 1 por informe · 3 usuarios
- Monitoreo continuo en listas
- Certificado de firma electrónica
- Verificación por link seguro (autorización + KYC)
Pro · Recomendado
USD 49/mes
100 informes · USD 0,49 por informe · 5 usuarios
- Todo lo de Negocio
- Historial completo de consultas
- Soporte por chat
Empresa
USD 149/mes
500 informes · USD 0,3 por informe · 10 usuarios
- Todo lo de Pro
- Soporte prioritario y SLA
- Paquete adicional de 100 informes por USD 59
El pago anual equivale a 10 meses. Tarjeta, PSE y Nequi a través de Hotmart. Cómo funcionan los planes.
Preguntas frecuentes
¿El informe sirve como prueba de diligencia?+
Sí. El PDF está cifrado, lleva certificado verificable con QR y cita la fuente y la fecha de cada consulta. Es el respaldo de que verificaste antes de actuar.
¿Puedo verificar a la contraparte de un litigio?+
Puedes consultar fuentes públicas (listas, Rama Judicial, Procuraduría, Contraloría, RUES). Para datos que exigen autorización del titular, Kumple te lo indica y te ofrece el link seguro.
¿Sirve para empresas extranjeras o personas con pasaporte?+
Sí. Kumple verifica pasaportes con lectura MRZ y biometría, y cruza listas internacionales.
¿Cuánto cuesta para una firma pequeña?+
El plan Gratis trae 3 informes; el Negocio USD 10 al mes por 10 informes; el Pro USD 49 por 100 con historial completo y soporte por chat.
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