Kumple habla el idioma de tu sector

La misma verificación, con las fuentes, el marco normativo y las preguntas de cada negocio. Elige el tuyo.

Inmobiliario

Verificación de arrendatarios y compradores para inmobiliarias

Verifica arrendatarios, codeudores y compradores en segundos: antecedentes, procesos judiciales, listas restrictivas e identidad con selfie. Informe PDF para el expediente del contrato.

 Transporte y logística

Verificación de conductores y empresas de transporte

Antecedentes, multas de tránsito, listas restrictivas e identidad con selfie para empresas de transporte, logística y plataformas de conductores. Cumple SARLAFT de Supertransporte con evidencia.

 SAGRILAFT · Empresas vigiladas

Debida diligencia de proveedores y contratistas

Verifica proveedores y contratistas por NIT o cédula: existencia, representante legal, antecedentes, listas restrictivas, contratación pública y estados financieros. Informe PDF para el expediente SAGRILAFT.

 SARLAFT · Cambiario

Verificación de clientes para casas de cambio y giros

KYC con selfie, listas OFAC y ONU, PEP y antecedentes en segundos para casas de cambio, profesionales del cambio y giros. Debida diligencia recurrente y soporte para tus reportes UIAF.

 PSAV · Cripto

KYC y screening de contrapartes para exchanges y negocios cripto

KYC con biometría, screening de contrapartes P2P, listas OFAC y ONU y verificación de wallets USDT (KYT) para exchanges, OTC y PSAV en Colombia. Con API para integrarlo a tu plataforma.

 Economía solidaria

SARLAFT para cooperativas y fondos de empleados

Verificación de asociados, empleados y proveedores para cooperativas, fondos de empleados y mutuales: identidad, listas restrictivas, PEP y antecedentes, con matriz de riesgo y calendario de obligaciones.

 Recursos humanos

Verificación de antecedentes para contratación de personal

Verificación de antecedentes, identidad con selfie y listas restrictivas para empresas de servicios temporales, seguridad y vigilancia, BPO y cualquier área de recursos humanos. Con autorización firmada por el candidato.

 Legal

Debida diligencia de clientes para abogados y notarías

Verificación de clientes y contrapartes para firmas de abogados y notarías: identidad, listas restrictivas, PEP, antecedentes y empresas por NIT, con informe PDF citando cada fuente.

Las fuentes que consultamos, sin letra pequeña

Más de 100 listas restrictivas internacionales y fuentes oficiales colombianas, consultadas desde infraestructura propia de Kumple en Colombia. Preferimos decir exactamente qué consultamos y qué no: en cumplimiento, un dato inventado vale menos que nada.

Personas (cédula, cédula de extranjería, PPT o pasaporte)

  • ADRES (BDUA): Identidad: nombre completo asociado a la cédula, municipio, EPS y régimen
  • Procuraduría General de la Nación (SIRI): Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura
  • Contraloría General de la República: Boletín de responsables fiscales
  • Rama Judicial: Procesos judiciales a nombre de la persona en todo el país
  • SIMIT: Multas, comparendos y acuerdos de pago de tránsito
  • Policía Nacional (RNMC): Medidas correctivas del Código de Policía; requiere la fecha de expedición de la cédula
  • RUES (Confecámaras): Matrículas mercantiles de la persona y empresas que representa
  • SECOP: Contratación pública
  • OFAC, ONU, Unión Europea, INTERPOL y otras listas de sanciones: Más de 100 listas, índice propio con más de un millón de entidades, comparación por documento y por nombre
  • PEP (Decreto 830 de 2021): Personas expuestas políticamente y servidores públicos
  • Medios negativos: Noticias adversas

Empresas (NIT)

  • RUES (Confecámaras): Matrícula, estado, cámara, actividad, representante legal con cédula
  • Procuraduría y Contraloría: Antecedentes del NIT y del representante legal
  • Rama Judicial: Procesos a nombre de la empresa
  • Supersociedades: Estados financieros reportados
  • RUP y SECOP: Registro de proponentes y contratación pública
  • Listas de sanciones internacionales y PEP: Empresa y representante legal
  • Medios negativos: Noticias adversas

Identidad

Verificación biométrica propia: lectura del documento (cédula, cédula de extranjería, PPT, pasaporte con MRZ), selfie con prueba de vida y comparación facial, con autorización de datos firmada electrónicamente (Ley 1581 de 2012).

Lo que no consultamos (todavía)

Kumple no consulta el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional porque sus términos solo permiten la consulta por el titular; se recomienda pedirlo al titular y adjuntarlo. Tampoco consulta el RUNT ni la vigencia de la cédula en la Registraduría por ahora.

Un informe, un precio. Sin sorpresas.

Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. El screening en listas restrictivas es gratis e ilimitado. Lo que no uses se guarda hasta dos meses.

Gratis

USD 0/mes

3 informes de bienvenida · 1 usuario

  • 3 informes de bienvenida al registrar el NIT de la empresa
  • Screening gratis ilimitado en listas
  • Informe PDF con QR verificable

Negocio

USD 10/mes

10 informes · USD 1 por informe · 3 usuarios

  • Monitoreo continuo en listas
  • Certificado de firma electrónica
  • Verificación por link seguro (autorización + KYC)

Pro · Recomendado

USD 49/mes

100 informes · USD 0,49 por informe · 5 usuarios

  • Todo lo de Negocio
  • Historial completo de consultas
  • Soporte por chat

Empresa

USD 149/mes

500 informes · USD 0,3 por informe · 10 usuarios

  • Todo lo de Pro
  • Soporte prioritario y SLA
  • Paquete adicional de 100 informes por USD 59

El pago anual equivale a 10 meses. Tarjeta, PSE y Nequi a través de Hotmart. Cómo funcionan los planes.