El riesgo que nadie quiere firmar
Si tu empresa está vigilada por la Supersociedades y supera los umbrales del Capítulo X, el SAGRILAFT te obliga a conocer a tus contrapartes, incluidas las de compras, y a actualizar esa información al menos una vez al año. La Circular Externa 100-000020 de 2026 unifica SAGRILAFT y PTEE y vuelve a poner el foco en la evidencia.
Marco normativo
Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Supersociedades (SAGRILAFT) y Circular Externa 100-000020 de 2026, que integra SAGRILAFT y PTEE. Las multas por incumplir llegan a 200 SMMLV. Tenemos una guía paso a paso de debida diligencia de proveedores y otra sobre multas y sanciones.
Qué verifica Kumple en este caso
- Existencia real: matrícula activa en el RUES, antigüedad, objeto social y representante legal con su cédula.
- Antecedentes del NIT y del representante legal en Procuraduría y Contraloría, y procesos en la Rama Judicial.
- Listas restrictivas y de sanciones (OFAC, ONU, UE, INTERPOL), PEP y medios negativos.
- Contratación pública (RUP y SECOP) y estados financieros reportados a Supersociedades, para ver coherencia entre tamaño y contrato.
- Beneficiario final documentado y matriz de riesgo por proveedor, con actualización anual programada.
Transparencia: Kumple no consulta el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional porque sus términos solo permiten la consulta por el titular; se recomienda pedirlo al titular y adjuntarlo. Tampoco consulta el RUNT ni la vigencia de la cédula en la Registraduría por ahora. Ver todas las fuentes.
Cómo funciona, en tres pasos
- 1
Ingresas el NIT del proveedor (o lo cargas en lote por CSV).
- 2
Kumple consulta registros, antecedentes, listas y financieros, y te entrega veredicto, puntaje y decisión sugerida.
- 3
El PDF cifrado va al expediente; la matriz de riesgo y el calendario te recuerdan la actualización anual.
Qué recibes
Veredicto y puntaje explicado
Un puntaje de riesgo con su porqué: cada hallazgo cita la fuente y la fecha. Sin cajas negras.
Informe PDF cifrado y verificable
Con certificado y código QR para comprobar su autenticidad. Listo para el expediente, el comité o la auditoría.
Monitoreo continuo
Si la persona o la empresa entra en una lista o cambia de estado, te avisamos.
Herramientas del oficial
Matriz de riesgo, calendario de obligaciones, registro de capacitaciones e informe semestral SAGRILAFT.
Un informe, un precio. Sin sorpresas.
Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. El screening en listas restrictivas es gratis e ilimitado. Lo que no uses se guarda hasta dos meses.
Gratis
USD 0/mes
3 informes de bienvenida · 1 usuario
- 3 informes de bienvenida al registrar el NIT de la empresa
- Screening gratis ilimitado en listas
- Informe PDF con QR verificable
Negocio
USD 10/mes
10 informes · USD 1 por informe · 3 usuarios
- Monitoreo continuo en listas
- Certificado de firma electrónica
- Verificación por link seguro (autorización + KYC)
Pro · Recomendado
USD 49/mes
100 informes · USD 0,49 por informe · 5 usuarios
- Todo lo de Negocio
- Historial completo de consultas
- Soporte por chat
Empresa
USD 149/mes
500 informes · USD 0,3 por informe · 10 usuarios
- Todo lo de Pro
- Soporte prioritario y SLA
- Paquete adicional de 100 informes por USD 59
El pago anual equivale a 10 meses. Tarjeta, PSE y Nequi a través de Hotmart. Cómo funcionan los planes.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el certificado de Cámara de Comercio y esto?+
El certificado prueba existencia, no limpieza: no dice nada de listas, antecedentes, procesos ni beneficiario final. Kumple cruza todo eso en una sola consulta.
¿Puedo verificar proveedores persona natural?+
Sí. Se verifican por cédula con las mismas fuentes de persona, y si quieres, con el link seguro para que firmen la autorización y validen su identidad.
¿Kumple me sirve para el informe semestral y la matriz de riesgo?+
Sí. Kumple genera la matriz de riesgo LA/FT por contraparte, el informe semestral SAGRILAFT y el calendario de obligaciones, además del registro de capacitaciones del equipo.
¿Cuánto cuesta verificar a todos mis proveedores?+
Cada proveedor es un informe. El plan Pro cuesta USD 49 al mes por 100 informes (USD 0,49 cada uno) y el Empresa USD 149 por 500. El screening en listas es gratis e ilimitado.
Verifica a tu próximo proveedor antes de firmar
Crea tu cuenta, registra el NIT de tu empresa y recibe 3 informes gratis. Sin reuniones ni papeleo.
Empezar gratis¿Tienes preguntas? Escríbenos a [email protected]
Otras soluciones
- Verificación de arrendatarios y compradores para inmobiliarias
- Verificación de conductores y empresas de transporte
- Verificación de clientes para casas de cambio y giros
- KYC y screening de contrapartes para exchanges y negocios cripto
- SARLAFT para cooperativas y fondos de empleados
- Verificación de antecedentes para contratación de personal
- Debida diligencia de clientes para abogados y notarías